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La Fiscalía pide 3 años de prisión a Borja Thyssen y Blanca Cuesta por defraudar a Hacienda

El hijo de la Baronesa Thyssen y su nuera se enfrentan a una pena de tres años de prisión y el pago de una multa por haber defraudado 336.417,89 euros a las arcas públicas
Borja Thyssen y su mujer Blanca Cuesta reciben una dura noticia | La Coctelera

 

Malas noticias para el matrimonio compuesto por Borja Thyssen y Blanca Cuesta tras saberse la noticia de que la Fiscalía Provincial de Madrid pide para ellos tres años de prisión y el pago de una multa de un millón de euros por defraudar a la Hacienda Pública.

Al parecer, el hijo de la Baronesa Thyssen y su nuera habrían defraudado un total de 336.417,89 euros correspondientes al ejercicio fiscal de 2010, una decisión tribunal que habrá supuesto un duro golpe para el matrimonio el cual siempre han estado bajo el ojo de Hacienda.

La empresa Cas Capetó S.L ha sido la que ha levantado las sospechas

La transmisión de las participaciones de la empresa Cas Capetó S.L ha sido la que ha llamado la atención de la Sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid. Al parecer, Blanca Cuesta —administradora única de la sociedad— habría transmitido algunas participaciones mediante tres escrituras públicas de compraventa otorgadas por cada uno de los tres partícipes en la mencionada sociedad, a favor de otras tres sociedades holandesas.

Es decir, Borja Thyssen-Bornemisza Cervera —titular del 50% de las participaciones—, Blanca Cuesta Unkhoff —titular del 40%— y la sociedad Caribean Breeze S.L. —titular del 10— habrían hecho la transacción a favor de Princess Four BV, Hermosa Beach Holding BV y Martínez Investments BV.

La Fiscalía ha visto que la irregularidad radica en que el activo de Cas Capetó S.L estaba constituido fundamentalmente por una casa en Ibiza, que carecía de personal contratado y sin actividad económica alguna y en que el precio total abonado por dicha operación ascendió a 9.700.000 euros, que fueron ingresados en la cuenta bancaria de la que era titular Borja Thyssen.

Borja Thyssen siempre ha tenido problemas con Hacienda | La Coctelera

 

De ese total, 4.197.345,63 euros, se correspondían con la venta de las participaciones de las que era titular Borja, 3.357.881,78 euros se correspondían con la venta de las participaciones de las que era titular Blanca, 839.463,85 euros se correspondían con la venta de las participaciones de las que era titular Caribean Breeze S.L. y  1.305.308,81 euros procedían de la cesión onerosa de un crédito del que manifestaba ser titular Borja Thyssen.

Presentaron en plazo el IRPF pero se 'olvidaron' de declarar una cantidad

El hijo de la Baronesa Thyssen y su nuera, presentaron en plazo la declaración correspondiente al IRPF de 2010 en la modalidad de conjunta. Sin embargo, declararon como ganancia patrimonial la cantidad de 2.206.527,50 euros por la venta de las participaciones de Cas Capetó S.L cuando la ganancia real obtenida por los acusados con la venta de tales participaciones ascendió a 3.792.564,92 euros, «ocultando por tanto a la Hacienda Pública la cantidad de 1.586.037,39 euros» tal y como recoge el escrito.

La Fiscalía entiende que la cantidad patrimonial que los acusados ocultaron procede también de la venta de participaciones realizada a través de Caribean Breeze S.L que en realidad se trata de una operación «simulada», de cuya sociedad eran titulares Borja Thyssen con el 70% de las participaciones y Blanca Cuesta con el 30%.

Tita Cervera junto con Blanca Cuesta y su hijo Borja Thyssen | La Coctelera

 

Así mismo, en dicha sociedad no figura la existencia de trabajadores, operaciones con terceros y tampoco se encuentran depositadas las Cuentas Anuales de ningún ejercicio en el Registro Mercantil. De hecho, tan solo presentaron declaración del Impuesto sobre Sociedades en 2005, tras el inicio de actuaciones inspectoras.

Según la Fiscalía, el hecho de no declarar la totalidad de las ganancias en la declaración de 2010 se hizo con la intención de «obtener un beneficio fiscal ilícito» por lo que se «procede imputarle la ganancia patrimonial obtenida de la venta de las participaciones de Cas Capetó SL.»

Por otro lado, en relación con la transmisión onerosa de 1.305.308,81 euros del supuesto crédito de Borja Thyssen frente a Cas Capetó SL, la Fiscalía opina que no está justificado y que dicha cantidad constituye «en realidad un mayor precio por la venta de las participaciones de Cas Capetó S.L».