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Leo Messi denunciado por blanquear dinero a través de su Fundación

Un ex trabajador de la ONG ha decidido demandar al jugador al considerar que el dinero de la Fundación era destinado a otras labores que nada tenían que ver con una labor social
Leo Messi está denunciado por varios delitos contra Hacienda | EFE

 

El jugador del Barcelona, Leo Messi, vuelve a estar bajo el foco de la Agencia Tributaria después de que Federico Rettori —un ex trabajador de la ONG del jugador— haya puesto una denuncia contra Messi, su padre y su hermano Rodrigo ante la Audiencia Nacional por un presunto delito contra Hacienda por delitos contables, estafa y blanqueo de capitales. Rettori ya consiguió que se le investigara en Argentina y ahora pretende hacer lo mismo en España.

Según recoge la denuncia, los ingresos no fueron destinados a las labores sociales por los que la Fundación Leo Messi fue creada: «Es notorio que estas personas han usado la Fundación Leo Messi como una herramienta para generar una pantalla y así potenciar la imagen y los ingresos de la Fundación [...] sin la más mínima intención de destinar los fondos a acciones y proyectos sociales como los que están obligados a hacer según su mandato funcional».

Los ingresos de la Fundación no fueron destinados a labores sociales

El denunciante aporta una serie de documentos que sustentarían la querella interpuesta como por ejemplo convenios firmados por la Fundación Leo Messi con las entidades Universal Assistance y Lafmur por 2.100.000 dólares cuya cantidad fue desviada a una cuenta en Luxemburgo y no a la ONG: «En vez de ingresarse en las cuentas de la Fundación fueron desviadas a cuentas opacas en Luxemburgo para otros fines».

Federico Rettori también adjunta informaciones publicadas en la prensa española como documentos que El Mundo hizo públicos en su investigación Football Leaks donde se supo que la Fundación Leo Messi estuvo operativa sin estar registrada durante seis años, de abril de 2007 a junio de 2013, periodo durante el cual uno de los pagadores de Messi, el Barcelona, realizó donaciones a la ONG de, al menos, 7,5 millones. Hacienda realizó una inspección en 2016 y ya preguntó si ese dinero era parte del salario del futbolista.

Messi junto a varios niños de la Fundación | EFE

 

Los ingresos recibidos por la fundación están exentos del pago de impuestos, pero deben destinarse a fines sociales. Los contratos no declarados escaparían a esta obligación, lo que supondría, según la denuncia, la comisión de varios delitos, entre ellos el de apropiación indebida. Al parecer la Fundación recibió más de 10 millones de euros que no fueron declarados y que se gastaron cantidades muy altas en asesorías externas, alquileres sociales así como obras de mejora y acondicionamiento de la sede de la Fundación un local en alquiler en la Avenida Diagonal de Barcelona.

Investigado en Argentina y España

La Fundación Leo Messi opera y está registrada en España, más concretamente en Barcelona, siendo la matriz de la delegación creada en Argentina, es por ello que Rettori ha considerado que también debe ser investigada en España. Al parecer la ONG firmó un gran número de convenios con patrocinadores que no fueron declarados ni en España ni en Argentina.

La denuncia interpuesta en Argentina tiene un conflicto interno ya que el juez  Ariel Lijo reclamó la causa al magistrado capitalino Gustavo Meirovich —que en un principio llevaba la causa— alegando que él tiene un sumario abierto con anterioridad, Meirovich se ha negado y será la Cámara Federal quien decida cuál de los dos se hará cargo.

Messi será investigado en Argentina y España | EFE

 

Rettori ha mostrado su malestar ante esta situación de la cual sospecha se trate de «una maniobra para sacar a Meirovich del caso y enterrarlo» ya que considera que quien «ha avanzado en la investigación, quien más medidas de prueba ha solicitado, quien empezó con la denuncia más documentada, y que además es un juez federal y totalmente competente para las investigaciones de lavado de activos, es el doctor Meirovich».

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